المعجمموئسسات وإتفاقية دولية

شبكة مكافحة الجرائم المالية

English:  Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN

مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يقوم بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية من أجل مكافحة غسيل الأموال المحلي والدولي وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.

الموقع    FinCen

 

المزيد

قد يهمّك أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق