شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية - Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN

مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يُعنى بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية لمكافحة الجرائم المالية، بما فيها غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

ما دوره وآلية عمله؟
يتلقى المكتب تقارير المعاملات المشبوهة (SARs) وتقارير المعاملات النقدية من المؤسسات المالية ويُحللها لدعم تحقيقات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية؛ كما يتعاون مع نظرائه الدوليين عبر «مجموعة إغمونت» لمجموعات الاستخبارات المالية. ويُلزم «قانون سرية البنوك» الفيدرالي كافة البنوك والمؤسسات المالية بالإبلاغ الفوري ل FinCEN عن أي نشاط مالي غير عادي أو مشبوه.

الرجوع إلى المعجم