جهاز الإرهاب والاستخبارات المالية - TFI - Office of Terrorism and Financial Intelligence

جهاز تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يتولّى حماية النظام المالي من الاستعمال غير المشروع، ويجمع بين الاستخبارات المالية وتصميم العقوبات وتطبيقها.

من يستهدف؟
الجماعات الإرهابية والدول الراعية لها، وشبكات غسل الأموال، وكارتلات المخدرات، وكل جهة تُعدّ تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

ماذا يضمّ؟
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي يضع قوائم العقوبات ويطبّقها، وشبكة مكافحة الجرائم المالية التي تجمع تقارير المعاملات المشبوهة وتحلّلها.

لماذا يعني المصارف؟
لأن آثار قراراته قد تمتدّ إلى مؤسسات مالية خارج الولايات المتحدة، ولا سيما عندما تتعامل بالدولار أو بالنظام المالي الأمريكي.

الرجوع إلى المعجم