مجموعة العمل المالي - Financial Action Task Force - FATF
هيئة حكومية دولية تضم 37 دولة عضوًا ومنظمتين إقليميتين، تأسست عام 1989 بمبادرة من مجموعة الدول السبع (G7) ومقرها باريس، وتختص بوضع المعايير والتوصيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ما آليات عملها وأثر قراراتها؟
تُصدر مجموعة العمل المالي توصيات دولية وتُراقب تقييم التزام الدول بها؛ كما تنشر سنويًا «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة للمراقبة و«القائمة السوداء» للدول عالية المخاطر. ويؤدي إدراج أي دولة في هذه القوائم إلى رفع تكاليف تعاملاتها المصرفية الدولية وتقييد التدفقات النقدية الخارجية. وتُمثّل توصياتها ال 40 المرجعية العالمية للتشريعات الوطنية.
