مكتب مراقبة الأصول الأجنبية - OFAC - Office of Foreign Assets Control

مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يتولّى فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية وإدارتها بما يخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

على من تُفرض عقوباته؟
على دول وكيانات وأفراد: جماعات إرهابية، وشبكات تهريب المخدرات، وجهات متورّطة في انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكل من يُعدّ تهديداً للأمن القومي أو للاقتصاد الأمريكي.

كيف تُطبَّق؟
عبر قوائم يصدرها المكتب بأسماء الجهات المحظورة، فتُجمَّد أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية ويُمنع التعامل معها؛ وتمتدّ آثار الحظر إلى مؤسسات غير أمريكية بحكم تعاملها بالدولار.

لماذا يعني المصارف والمستثمرين؟
لأن المخالفة تُعرّض المؤسسة لغرامات ضخمة ولفقدان النفاذ إلى النظام المالي الدولاري؛ ولذلك تفحص دوائر الامتثال هذه القوائم قبل تنفيذ العمليات.

الرجوع إلى المعجم