Know Your Customer (KYC)

دائرة الامتثال

وحدة داخلية في مؤسسة مالية (كمصرف أو شركة استثمار) تتولى التأكد من التزام المؤسسة وموظفيها بالقوانين والأنظمة الرقابية المعمول بها،…